Corporate governance

企业管治

董事会职能

董事会负责公司的整体决策,并行使多项保留权力;审阅及批准中期报告与年度报告的财务报表,制定股息政策及确定股息金额,并监督公司的企业管治情况。

董事会仅就整体目标及策略作出决策,更具体的职责则分配予各委员会,包括董事会成立的策略发展委员会、审核委员会及薪酬委员会。各委员会行使各自职权,并 定期向董事会汇报工作进度及就讨论事宜提供建议。在董事会授予的权力下,高级管理层将按董事会及╱或各委员会的授权以执行其策略及业务计划。

独立非执行董事在企业管治上担当重要的角色。策略发展委员会的半数成员均为独立非执行董事,审核委员会及薪酬委员会的成员全部均为独立非执行董事,以便于各委员会会议及董事会会议上就策略、企业管治及问责制相关事宜提供独立意见。

董事会成员

朱共山先生

主席

朱共山(主席),64岁,为本公司的创办人。彼自2006年7月起为本公司执行董事兼主席。朱先生亦为本公司策略及投资委员会成员。朱先生及其家族(包括其子,本公司另一名董事朱钰峰先生)为一项全权信托的受益人,该信托于本报告日拥有本公司已发行股本约23.51%权益。朱先生曾担任第十二届中国人民政治协商会议全国委员会(「政协」)委员、现任第十二届江苏省委员会政协常委、全球绿色能源理事会主席、全球创新中心副主席,亚洲光伏产业协会主席、中国企业联合会企业绿色低碳发展推进委员会副主任、中国电力企业联合会储能与电动汽车分会执行副会长,同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席,中国侨商投资企业协会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏省工商联副主席、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席及SNEC氢能产业联盟理事会主席。朱先生曾获得「新中国70周年新能源产业十大杰出贡献人物」、「改革开放四十年中国企业改革奖章」、「改革开放四十年能源变革风云人物」、「改革开放四十年能源领袖企业家」等荣誉。朱先生于1981年7月自南京电力专科学校毕业,获得电气自动化专业文凭。彼亦为协鑫集成科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(证券代码:002506))的董事长及协鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(证券代码:002015))的董事。

朱钰峰先生

副主席及执行董事

朱钰峰,40岁,自2009年9月起为本公司执行董事并为本公司薪酬委员会的成员。朱先生亦为本公司若干附属公司的董事。彼于2005年毕业于George Brown College工商管理学院。朱先生及其家族(包括其父,本公司另一名董事朱共山先生)为一项全权信托的受益人,该信托于本报告日拥有本公司已发行股本约23.51%权益。朱先生于2006年加入本公司一家附属公司工作。彼负责本公司的人力资源、行政及项目招投标工作。朱先生亦为本公司附属公司协鑫新能源控股有限公司(「协鑫新能源」,其股份于香港联交所主板上市(股份代号:451))的主席兼执行董事。朱先生亦为协鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市(证券代码:002015))的董事。

朱战军先生

副主席及联席首席执行官

朱战军(副主席兼联席首席执行官),52岁,自2015年1月起为本公司执行董事兼执行总裁。彼自2016年4月起获委任为本公司首席执行官(「首席执行官」),自2022年2月起获委任为本公司副主席及调任为联席首席执行官。朱先生亦为本公司策略及投资委员会成员及若干附属公司的董事。朱先生于多晶硅及硅片业务拥有丰富经验。彼于2004年加入本公司为本公司其中一所发电厂的厂长,并于2006年晋升为总经理,于2008年调任本公司生产多晶硅之附属公司江苏中能硅业发展有限公司(「江苏中能」)的基建常务副总指挥,于2009年晋升为本公司附属公司江苏协鑫硅材料科技发展有限公司(「江苏协鑫」)的总经理,并于2013年获委任为本公司副总裁,负责监督本公司的长晶业务及江苏协鑫的硅片业务。朱先生为一名工程师,于2013年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。


兰天石先生

联席首席执行官

兰天石(联席首席执行官),41岁,自2022年2月为本公司执行董事及联席首席执行官。于2007年7月加入本集团,历任本公司全资附属公司江苏中能专业技术人员、副厂长、厂长、助理副总经理、副总经理及常务副总经理。兰先生现时于本公司多家附属公司担任多个职务,包括江苏中能董事长及总经理、乐山协鑫新能源科技有限公司董事、成都协鑫西南科技发展有限公司执行董事及总经理及协鑫工业设计研究(徐州)有限公司执行董事。兰先生持有哈尔滨工程大学化学工程与工艺学士学位、四川大学硕士学位及江苏省石油化学工程高级专业技术资格评审专委会颁发的石油化工工程高级工程师证书。兰先生于化工制造专业及管理方面拥有将近15年的经验。


孙玮女士

执行董事

孙玮,50岁,自2016年9月起为本公司执行董事。在此之前,孙女士于2006年11月至2007年7月期间及于2007年10月至2015年1月期间为本公司执行董事,亦曾出任本公司财务及策略荣誉主席,为本公司服务。彼亦为本公司若干附属公司的董事。孙女士目前负责本集团的财务融资、金融策略及管理。孙女士为协鑫新能源的非执行董事及协鑫(集团)控股有限公司(一家由朱共山先生控制的公司)的副董事长。孙女士于财务融资、金融策略及管理方面拥有逾25年的经验。孙女士于2005年获得工商管理博士学位。孙女士亦为协鑫能源科技股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市,证券代码:002015)及协鑫集成科技股份有限公司(其股份于深圳证劵交易所上市,证劵代码:002506)的董事。

杨文忠先生

首席财务官兼公司秘书

杨文忠(首席财务官兼公司秘书),54岁,自2014年9月起为本公司执行董事。彼亦为本公司提名委员会、企业管治委员会及策略及投资委员会成员。杨先生于2014年4月30日获委任为本公司首席财务官(「首席财务官」),并于2017年3月20日获委任为本公司公司秘书。彼亦为本公司若干附属公司的董事。于2014年4月加入本公司前,彼曾任职德勤‧关黄陈方会计师行的合伙人,亦曾担任香港特别行政区政府中央政策组非全职委员。杨先生于2014年 3月离开德勤‧关黄陈方会计师行时的职位是华南区企业融资咨询服务主管。杨先生持有工商学士学位,主修会计,彼亦为香港会计师公会及澳洲会计师公会的会员。杨先生拥有逾30年会计、审计及财务管理经验。杨先生负责本公司及其附属公司的财务管理及汇报、企业融资、税务及风险管理等工作。杨先生现亦担任协鑫新能源的非执行董事及协鑫集团有限公司的副总裁。杨先生亦为齐家控股有限公司(其股份于香港联交所GEM上市(股份代号:8395))的独立非执行董事。


何钟泰博士

独立非执行董事

何钟泰,银紫荆勋章,MBE,圣约翰五等员佐勋衔,太平绅士,83岁,自2007年9月起为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司薪酬委员会、策略及投资委员会及企业管治委员会之主席,以及本公司审核委员会及提名委员会之成员。何博士在土木、结构、能源、环保及岩土工程与大型工程项目管理方面拥有59年的经验,包括49年在香港及10年在英国。作为项目总监,他直接负责管理在70年代中至80年代初价值30亿港元(当时的项目造价)的九广铁路(东铁线)电气化及现代化项目,以及在1982年初至1993年年末的沙田新市镇及将军澳新市镇之所有政府拨款之基础建设,其他工程建造经验包括隧道、桥梁、高架公路、道路、船坞、码头、渡头、医院、酒店、焚化炉、高层商住楼宇、斜坡、填海、环境研究以及环保项目。何博士现时为广东省大亚湾核电站及岭澳核电站核安全咨询委员会荣誉主席及前主席及香港申诉专员公署前专业顾问(建筑、工程及测量)。彼亦参与创新科技如石墨烯的推广工作。何博士现时亦为以下香港上市公司之独立非执行董事:迪臣发展国际集团有限公司、普汇中金国际控股有限公司、亚积邦租赁控股有限公司及德合集团控股有限公司。


叶棣谦先生

独立非执行董事

叶棣谦,51岁,自2009年3月起为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及提名委员会的主席,以及本公司薪酬委员会、策略及投资委员会及企业管治委员会的成员。叶先生为香港执业会计师。彼亦为英格兰及威尔士特许会计师公会及英国特许公认会计师公会的会员。彼于会计、审计及财务管理方面拥有逾25年经验。叶先生现时亦为以下香港上市公司的独立非执行董事:神通机器人教育集团有限公司、力高地产集团有限公司、中昌国际控股有限公司及东莞农村商业银行股份有限公司。

沈文忠博士

独立非执行董事

沈文忠,53岁,自2015年7月起为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会及策略及投资委员会成员。博士自1999年起担任上海交通大学物理与天文学院教授及博士生导师,同时自2000年起为上海交通大学长江学者特聘教授。彼自2007年起担任上海交通大学太阳能研究所所长。博士曾参与多项国内科学及技术研究项目,为国际刊物发表科学论文及编著与光伏相关的专著。彼于1995年在中国科学院上海技术物理研究所获博士学位,1996年至1999年期间在美国佐治亚州立大学从事博士后研究工作。博士现为中国可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长。彼担任苏州中来光伏新材股份有限公司(其股份于深圳证券交易所上市)及江苏中信博新能源科技股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市)的独立非执行董事。

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